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巴西比特币洗钱案 回顾案件经过详情!

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-15  作者:易鑫商务网  浏览次数:50
 

巴西比特币洗钱案:具体是怎么回事? 回顾案件经过详情! 巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。

警方当天发起新一轮反腐败行动,逮捕里约热内卢州前政府官员和特警负责人等,他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,嫌疑人至少给公共财政造成7300万雷亚尔的损失。

卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过大部分国家还不太熟知的工具将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

有别于传统货币,比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据,依托银行支持便可实现点对点支付交易。

目前,已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑,收紧对比特币的监管。



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